國際禁毒日 | “遠(yuǎn)離洗錢犯罪，守護(hù)幸福生活”

國際禁毒日 | “遠(yuǎn)離洗錢犯罪，守護(hù)幸福生活”

為引起世界各國對毒品問題的重視，號召全球人民共同解決毒品問題，聯(lián)合國將6月26日定為“國際禁毒日”。隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透，利用網(wǎng)絡(luò)販毒、跨境販毒并清洗毒資毒贓的洗錢犯罪呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢，打擊毒品犯罪，遠(yuǎn)離洗錢犯罪，守護(hù)幸福生活。

01 什么是毒品？

根據(jù)我國《刑法》第357條的規(guī)定：毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規(guī)定管制的其它能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。

02 新型毒品的表現(xiàn)形態(tài)及危害

（1）冰毒即甲基苯丙胺，又稱甲基非他明、去氧麻黃素，為純白色晶體，晶瑩剔透，外觀似冰，俗稱“冰毒”。

危害：吸食后出現(xiàn)不吃不睡、活動過度、情感沖動、偏執(zhí)、妄想和暴力傾向。

（2）氯胺酮俗稱K仔、K粉、K他命、克他命，是一種危險的精神科藥物（毒品），屬于非鴉片系麻醉科藥物，它在常溫常壓之下呈白色粉末狀固體物質(zhì)。

危害：吸食后會使人的時間概念和認(rèn)知出現(xiàn)混亂，整夜狂舞。

（3）芬太尼為人工合成的強效麻醉性鎮(zhèn)痛藥。鎮(zhèn)痛作用機制與嗎啡相似，作用強度為嗎啡的60-80倍。

危害：芬太尼濫用時，一旦停藥，將會產(chǎn)生嚴(yán)重的戒斷反應(yīng)，過量使用易導(dǎo)致昏迷、呼吸抑制、肺水腫、呼吸衰竭等惡性癥狀，并最終導(dǎo)致死亡。

（4）“郵票”主要成分是麥角酰二胺（LSD），無色無味，但毒性極強，一般是搖頭丸的三倍。犯罪分子會將“LSD溶劑”吸附在紙上或卡通紙片上，浸泡在飲料里或者直接含服。

危害：吸食后出現(xiàn)判斷力損害，如會飛、不怕冷等，感覺異常如物體形狀扭曲、自我感覺聽力提高、情緒變化。

（5）GHB（γ-羥丁酸）又稱“液體迷魂藥”或“G”毒，fing霸”、“迷奸水”，是一種無色、無味、無臭的液體。服用后會產(chǎn)生快速睡意，蘇醒后會出現(xiàn)短暫性記憶缺失。

危害：吸食后可導(dǎo)致意識喪失、呼吸抑制、痙攣、體溫下降、惡心、嘔吐等。

03 涉毒洗錢犯罪

涉毒洗錢犯罪，是指明知是毒品犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的效益，而以各種方法掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條將毒品犯罪納入洗錢罪的上游犯罪，并對有以下行為的：提供資金帳戶；協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券；通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；協(xié)助將資金匯往境外；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，沒收犯罪所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。第三百四十七條規(guī)定，走私、販賣、運輸、制造毒品，無論數(shù)量多少，都應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，予以刑事處罰。

04 毒品洗錢案例

某娜、林某吟等人洗錢案

（一）上游犯罪

2011年，林某永販賣1875千克麻黃素給蔡某璇等多人，供其制造毒品“冰毒”，共計180千克。2009年至2011年，蔡某璇多次伙同他人共同販賣、制造毒品共計20余千克。

（二）洗錢犯罪

2010年至2014年，林某娜明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助哥哥林某永將上述資金用于購房、投資，并提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金，共計1743萬余元。2011年至2014年，林某吟明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助哥哥林某永將上述資金用于投資，并提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金，共計1150萬元。

2011年至2013年，黃某平明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助男友林某永將上述資金用于購房、投資，并提供賬戶幫助轉(zhuǎn)移資金，共計1719萬余元。2010年至2011年，陳某真明知是毒品犯罪所得及收益，仍幫助丈夫蔡某璇用于購買房地產(chǎn)，共計730余萬元。

2016年10月27日，法院作出判決，認(rèn)定林某娜犯洗錢罪，窩藏、轉(zhuǎn)移毒贓罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金100萬元，沒收違法所得；林某吟、黃某平、陳某真犯洗錢罪，分別判處有期徒刑三年六個月至四年不等，并處罰金40萬元至100萬元不等，沒收違法所得。

（三）典型意義

毒品案件具有家族化、團(tuán)伙化的特點，需要重點審查家族成員、團(tuán)伙成員之間資金來往情況，斬斷毒品犯罪惡性循環(huán)的資金鏈條。毒品犯罪現(xiàn)金交易頻繁，下游洗錢犯罪也大量使用現(xiàn)金，留痕少、隱匿性強。將毒品犯罪所得及收益用于公司注冊、公司運營、投資房地產(chǎn)等使資金直接“合法化”，是上游毒品犯罪分子試圖漂白資金的慣用手法。

05 溫馨提示

（1）不要出租或出借自己的身份證件；

（2）不要出租或出借自己的賬戶；

（3）不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)；

（4）選擇安全可靠的金融機構(gòu)。

相關(guān)案件來源：中國人民銀行網(wǎng)站